如何利用ODI（境外投资备案）政策让资金合规出境？

07-19 1615阅读

越来越多的中国企业选择海外投资，国家发改委、商务部也出台多项政策，有效规范企业境外上市或境外投资行为。企业境外投资必须在政策引导下合法有序经营，并办理相应手续后才能进行境外投资。海外投资备案是最常见的方法之一。海外直接投资，即境外直接投资，是指境内企业、集团经有关部门批准，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，控制企业经营管理的行为。根据我们境外投资备案的实际经验，大多数企业只要满足以下申请条件，基本上就可以顺利办理境外投资备案：。若届时有新项目，企业需重新申请ODI投资备案。

越来越多的中国企业选择海外投资，国家发改委、商务部也出台多项政策，有效规范企业境外上市或境外投资行为。

企业境外投资必须在政策引导下合法有序经营，并办理相应手续后才能进行境外投资。海外投资备案（ODI）是最常见的方法之一。

什么是海外投资备案（ODI）

海外直接投资（ODI），即境外直接投资，是指境内企业、集团经有关部门批准，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，控制企业经营管理的行为。海外企业以权利作为投资行为的核心目的。这里有两个案例：

根据我国《境外投资管理办法》，境外投资是指在我国依法设立的企业通过新设、并购等方式收购境外非金融企业，或者取得所有权、控制权、管理权等权利现有非金融企业。兴趣行为。

境外投资备案（ODI）需满足的条件

根据我们境外投资（ODI）备案的实际经验，大多数企业只要满足以下申请条件，基本上就可以顺利办理境外投资备案：

企业什么情况下需要申请ODI备案

ODI备案流程

发改委项目核准（向发改部和发改委申请项目，提交项目信息，国内投资者签署所需的各种法律文件，等待发改部批准或备案，颁发批准文件或备案通知书。）商务部批准发证（经商务部门批准或备案，颁发《企业境外投资证书》，企业应在收到证书后2年内开展境外投资。）备案外汇管理局（银行放行外汇，受国家外汇管理局监管。投资金额为500万美元以上，需向外汇管理部门报告。外汇管理部门审核后，签发《向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。）实施ODI。

温馨提示：企业境外投资证书有效期为两年。两年内无合适项目的，证书失效。若届时有新项目，企业需重新申请ODI投资备案。

外商投资备案（ODI备案）申请条件及所需材料

ODI备案申请条件：

外商投资备案要求申请公司已成立一年，具有实际经营能力，并具有盈利能力。外商投资备案要求申请公司的资产负债率低于70%。外商投资备案要求申请企业不得投资金融、游戏、影视等相关行业。

ODI备案所需文件：

境外投资备案表；企业营业执照复印件；相关补充材料，如：①外商投资设立企业、并购的相关章程（合同、协议）； ② 相关董事会决议或出资情况； ③新一期经审计的财务报表； ④前期工作落实情况说明（包括：尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源说明、投资环境分析评价等）；。

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