如何利用ODI(境外投资备案)政策让资金合规出境?

2023-07-19 1699阅读

越来越多的中国企业选择海外投资,国家发改委、商务部也出台多项政策,有效规范企业境外上市或境外投资行为。企业境外投资必须在政策引导下合法有序经营,并办理相应手续后才能进行境外投资。海外投资备案是最常见的方法之一。海外直接投资,即境外直接投资,是指境内企业、集团经有关部门批准,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,控制企业经营管理的行为。根据我们境外投资备案的实际经验,大多数企业只要满足以下申请条件,基本上就可以顺利办理境外投资备案:。若届时有新项目,企业需重新申请ODI投资备案。

越来越多的中国企业选择海外投资,国家发改委、商务部也出台多项政策,有效规范企业境外上市或境外投资行为。

企业境外投资必须在政策引导下合法有序经营,并办理相应手续后才能进行境外投资。 海外投资备案(ODI)是最常见的方法之一。

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什么是海外投资备案(ODI)

海外直接投资(ODI),即境外直接投资,是指境内企业、集团经有关部门批准,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,控制企业经营管理的行为。海外企业以权利作为投资行为的核心目的。 这里有两个案例:

根据我国《境外投资管理办法》,境外投资是指在我国依法设立的企业通过新设、并购等方式收购境外非金融企业,或者取得所有权、控制权、管理权等权利现有非金融企业。 兴趣行为。

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境外投资备案(ODI)需满足的条件

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根据我们境外投资(ODI)备案的实际经验,大多数企业只要满足以下申请条件,基本上就可以顺利办理境外投资备案:

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企业什么情况下需要申请ODI备案

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ODI备案流程

发改委项目核准(向发改部和发改委申请项目,提交项目信息,国内投资者签署所需的各种法律文件,等待发改部批准或备案,颁发批准文件或备案通知书。) 商务部批准 发证(经商务部门批准或备案,颁发《企业境外投资证书》,企业应在收到证书后2年内开展境外投资。) 备案外汇管理局(银行放行外汇,受国家外汇管理局监管。投资金额为500万美元以上,需向外汇管理部门报告。外汇管理部门审核后,签发《向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。)实施ODI。

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温馨提示:企业境外投资证书有效期为两年。 两年内无合适项目的,证书失效。 若届时有新项目,企业需重新申请ODI投资备案。

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外商投资备案(ODI备案)申请条件及所需材料

ODI备案申请条件:

外商投资备案要求申请公司已成立一年,具有实际经营能力,并具有盈利能力。 外商投资备案要求申请公司的资产负债率低于70%。 外商投资备案要求申请企业不得投资金融、游戏、影视等相关行业。

ODI备案所需文件:

境外投资备案表; 企业营业执照复印件; 相关补充材料,如:①外商投资设立企业、并购的相关章程(合同、协议); ② 相关董事会决议或出资情况; ③新一期经审计的财务报表; ④前期工作落实情况说明(包括:尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源说明、投资环境分析评价等); 。

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